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DoNews12月2日消息，11月28日，中國人民銀行官網披露的行政處罰信息顯示，北京銀行股份有限公司（下稱“北京銀行”）因多項業(yè)務違規(guī)被處以警告、沒收違法所得1886.3元，并處罰款2526.85萬元，罰沒款合計約2527萬元。

同時，該行11名相關責任人被合計罰款86.5萬元，其中4人被處以警告。

根據(jù)央行出具的《行政處罰決定書》（銀罰決字〔2025〕84-95號），北京銀行此次涉及的違法行為包括九大類：違反賬戶管理規(guī)定；違反收單業(yè)務管理規(guī)定；違反代收業(yè)務管理規(guī)定；違反反假貨幣業(yè)務管理規(guī)定；占壓財政存款或者資金；違反信用信息采集、提供及查詢管理規(guī)定；未按規(guī)定履行客戶身份識別義務；未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告；與身份不明的客戶進行交易等。

此次處罰涉及北京銀行多個業(yè)務部門。從處罰金額來看，零售銀行部的侯某因對北京銀行“違反收單業(yè)務管理規(guī)定、違反代收業(yè)務管理規(guī)定、未按規(guī)定履行客戶身份識別義務、與身份不明的客戶進行交易”四項違法行為負有責任，被處以警告并罰款21萬元，為本次處罰中個人金額最高。從業(yè)務領域看，7人因“未按規(guī)定履行客戶身份識別義務”“未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告”等問題被追責。